PROTOKÓŁ

z XIII Walnego Zjazdu Sprawozdawczo- Wyborczego

Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi

Gdańsk, 17 listopad 2017r.

• Otwarcie Obrad

1. Obrady otworzyła Prezes Oddziału kol. Joanna Zachowicz, która przywitała obecnych na Zjeździe członków Oddziału Pomorskiego oraz Prezesa Zarządu Głównego Pana Jerzego Giżejewskiego i sekretarza ZG Pana Adama Mazurka
   Kol. Prezes zaproponowała na przewodniczącego Zjazdu kol. Halinę Burakowską. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie ( 28 głosów ).

• Zatwierdzenie porządku obrad

  Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek obrad:

1. Wybór komisji mandatowej, wyborczej i skrutacyjnej

2. Sprawozdanie Zarządu Oddziału

3. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

4. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego

5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej

6. Wybór Komisji Uchwał

7. Dyskusja nad sprawozdaniem i udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi

8. Wybory Prezesa Oddziału, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego

9. Ogłoszenie wyników wyborów

10. Podjęcie uchwał

11. Referat okolicznościowy

12. Wybór delegatów na Walny Zjazd PTPNoZ w Warszawie w dniu 16 grudnia 2017

Zebrani jednogłośnie przegłosowali proponowany porządek obrad.

• Realizacja zatwierdzonego porządku obrad

1. Wybór Komisji

a) Komisja mandatowa i uchwał: wybrana jednogłośnie 28 głosów „za”

Halina Napierzyńska

Regina Stróżyk

Genowefa Szczepańska

b) Komisja Wyborcza: wybrana jednogłośnie 28 głosów „za”

Ewa Majorkowska

Jarosław Florczuk

Alina Malinowska

2. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Pomorskiego za okres od 26.10.2013 do 17.11.2017

przedstawiła kol. Joanna Zachowicz Prezes Oddziału Pomorskiego PTPNoZ. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału za okres sprawozdawczy 2013-2017

przedstawiła Przewodnicząca Komisji kol. Bożena Zadroga. Komisja Rewizyjna poparła Sprawozdanie Zarządu i wnioskowała o jego przyjęcie i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Sprawozdanie stanowi Załącznik do niniejszego Protokółu.

4. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za okres sprawozdawczy 2013-2017 przedstawiła

Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego kol. Halina Napierzyńska. W mijającej kadencji nie wpłynęła żadna sprawa, w związku z tym Sąd nie odbył żadnego posiedzenia. Sprawozdanie stanowi Załącznik do niniejszego Protokółu.

5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej

Sprawozdanie w imieniu Komisji przedstawiła kol. Halina Napierzyńska.

Łączna ilość członków Oddziału Pomorskiego PTPNoZ uprawnionych do udziału w XIII Walnym Zjeździe wynosi 48. Łączna ilość członków przybyłych na Walny Zjazd wynosi
28 osób, co stanowi 58,24% uprawnionych.

Komisja potwierdziła, że XIII Walny Zjazd jest uprawniony do podejmowania uchwał.

Sprawozdanie Komisji stanowi załącznik do niniejszego Protokółu.

6. Dyskusja nad Sprawozdaniami

Po dyskusji nad Sprawozdaniem Zarządu Oddziału za okres 2013-2017 w głosowaniu jawnym „za” 27 głosów, przeciw 1 głos, ustępującemu Zarządowi Oddziału Pomorskiemu udzielono absolutorium.

7. Realizacja uchwał XII Zjazdu

Realizację uchwał przedstawiła kol. Halina Burakowska. Zebrani zaakceptowali realizację uchwał

8. Kandydaci na Prezesa: Joanna Zachowicz i Leszek Łęczyński

9. Kandydaci do Zarządu: Halina Burakowska, Andrzej Majorkowski, Sylwester Napierzyński,

Jerzy Nagler, Wacław Wilk, Lidia Tul.

10. Komisja Rewizyjna: Marlena Zbierska, Regina Stróżyk, Elżbieta Hass-Darnowska

11. Sąd Koleżeński: Halina Napierzyńska, Leszek Łęczyński, Genowefa Szczepańska

12. Wybory na Prezesa Oddziału przeprowadzono w sposób tajny.

Na Prezesa Oddziału większością głosów wybrano kol. Joannę Zachowicz

13. Na wniosek Komisji Wyborczej głosowanie na członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz

Sądu Koleżeńskiego odbyło się jawnie

Po wyborach Zarząd ukonstytuował się w sposób następujący:

Wiceprezes – kol. Wacław Wilk

Skarbnik – kol. Sylwester Napierzyński

Sekretarz – kol. Andrzej Majorkowski

Członek – kol. Halina Burakowska

Członek – kol. Lidia Tul

Członek – kol. Jerzy Nagler

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – kol. Marlena Zbierska

Członek – kol. Regina Stróżyk

Członek – kol. Elżbieta Hass – Darnowska

Sąd Koleżeński:

Przewodniczący – kol. Halina Napierzyńska

Członek – kol. Genowefa Szczepańska

Członek – kol. Leszek Łęczyński

14. Zebrani nie podjęli uchwał do realizacji przez nowo wybrany Zarząd O/Pomorskiego

15. Wybór delegatów na Walny Zjazd PTPNoZ w Warszawie w dniu 16.12.2017

Zebrani jednogłośnie wybrali niżej wymienionych członków Oddziału Pomorskiego na Walny Zjazd PTPNoZ w Warszawie :

1. Joanna Zachowicz

2. Leszek Łęczyński

3. Wacław Wilk

16. Referat okolicznościowy

Wygłosił prof. Leszek Łęczyński na temat nowoczesnych narzędzi do pomiarów dopływu wód podziemnych do wód morskich.

17. Zamknięcie obrad

Przewodnicząca obrad kol. Halina Burakowska zamknęła obrady XIII Walnego Zjazdu Oddziału Pomorskiego.

Protokółowała:

Grażyna Arendt

I. Wstęp

Przedstawione sprawozdanie Zarządu Oddziału Pomorskiego PTPNoZ obejmuje działalność w okresie od  XI Walnego Zjazdu Oddziału Pomorskiego, który odbył się 28.11.2009 r. do XII Walnego zjazdu Oddziału Pomorskiego, planowanego na dzień 25.10.2013 . Termin Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego został podany do wiadomości poprzez indywidualne zawiadomienia wszystkich członków naszego Oddziału, zgodnie ze Statutem PTPNoZ. Sprawozdanie zawiera opis działalności oraz sprawozdanie finansowe za okres między Zjazdami.

 

 

II. Sprawy organizacyjne

1. Skład Zarządu i innych władz Oddziału Pomorskiego

Zarząd

Prezes                   – kol. Joanna Zachowicz

Skarbnik               – kol. Halina Burakowska

Sekretarz              – kol. Andrzej Majorkowski

Członkowie          – kol. Jerzy Nagler

– kol. Sylwester Napierzyński

– kol. Edward  Szczepański

Komisja Rewizyjna

1. kol. Bożena Zadroga
2. kol. Jadwiga Wysocka
3. kol. Alina  Malinowska

 

Sąd Koleżeński

1. kol. Wacław Wilk
2. kol. Regina Stróżyk
3. kol. Halina  Napierzyńska

 

Oddział Pomorski w Zarządzie Głównym reprezentuje kol. Joanna Zachowicz , która jest uprawniona do udziału w posiedzeniach Zarządu Głównego PTPNoZ w Warszawie.

 

 

2. Skład organizacyjny Oddziału Pomorskiego

W roku 2010 i 2012 przeprowadzono weryfikację członków. Członkowie, którzy zalegali z płaceniem składek dłużej niż trzy lata zostali skreśleni.

Obecnie Oddział liczy 46 członków, w tym 21 kobiety i 25 mężczyzn.

3. Administracja Oddziału Pomorskiego

Kierownik Biura                                                       – 0,20 etatu

Spec. ds. księgowo-administracyjnych                     – 0,90 etatu

Łącznie obsada etatowa wynosi 1,10 etatu, zatrudnione są dwie osoby.

Zarząd Oddziału jak dotychczas pełni swoje funkcje społecznie.

Sprawy księgowe konsultuje społecznie kol. Jadwiga Wysocka – członek Komisji Rewizyjnej.

4. Bieżąca działalność Zarządu Oddziału

Zarząd Oddziału w latach 2009 – 2013 odbył  48 posiedzeń  protokołowanych i około 60 nie protokołowanych.

Posiedzenia Zarządu odbywają się jeden raz w miesiącu ,zgodnie harmonogramem ustalanym przez Sekretarza Zarządu, akceptowanym na posiedzeniach Zarządu.

 5. Współpraca z Zarządem Głównym

Współpraca realizowana jest poprzez udział Prezesa  Zarządu Oddziału Pomorskiego w posiedzeniach Zarządu Głównego w Warszawie. W ostatnich latach takie posiedzenia organizowane są raz w roku. W  XI Walnym Zjeździe Delegatów PTPNoZ w Warszawie w dniu 12.12.2009 r. wzięło udział 2 Delegatów Oddziału Pomorskiego. Kolejny XII Zjazd Delegatów PTPNoZ odbędzie się 14 grudnia 2013 w Warszawie. Oddział Pomorski wybierze delegatów na Walnym Zjeździe Członków Oddziału Pomorskiego w dniu 25 października 2013.

W roku 2011 Oddział Pomorski współpracował z Zarządem Głównym w zakresie opracowania wniosku do Prezydenta Miasta Gdańska o odpłatne użytkowanie działki , na której zlokalizowana jest siedziba Oddziału .  Postępowanie zakończyło się zawarciem w dniu 28.06.2011 aktu notarialnego o oddaniu w odpłatne użytkowanie zabudowanej działki 362/2 przy ul. Gdańskiej 32A na okres do 2032 roku.

Akt notarialny został podpisany przez Pełnomocnika  Gminy Miasta Gdańska oraz upoważnionych przedstawicieli Zarządu Głównego PTPNoZ panią Joannę Zachowicz i pana Jerzego Mikuszewskiego.

Oddziały Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi nie posiadają osobowości prawnej, Zarząd Główny odprowadza podatek od osób prawnych i  VAT do Urzędu Skarbowego w Warszawie oraz sporządza łączny roczny zbiorczy bilans oraz rachunek zysków i strat.

Zarząd Oddziału Pomorskiego prowadzi ewidencję wydatków  i wpływów  na kontach księgowych ,na bieżąco wypełnia i przekazuje do Zarządu Głównego deklaracje podatku VAT , a w terminie do 25 każdego miesiąca  przekazuje należny VAT na konto Zarządu Głównego. Na koniec roku kalendarzowego Oddział sporządza bilans i  rachunek zysków i strat oraz przekazuje te dokumenty  do Zarządu Głównego. ZG w Warszawie sporządza łączny bilans zbiorczy oraz rachunek  zysków i strat Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi. Podatki lokalne oraz ZUS i PIT od osób fizycznych przekazywane są przez Oddział Pomorski w Gdańsku bezpośrednio na konta odpowiednich instytucji w wymaganych prawem terminach.

III. Statutowa działalność Oddziału Pomorskiego

W okresie sprawozdawczym 28.11.2009 r. – 25.10.2013 r. w ramach działalności statutowej organizowane były wycieczki piesze  i  wyjazdowe na obiekty przyrodnicze , zabytki techniki lub czynne obiekty hydrotechniczne. W szczególności w okresie tym  członkowie Oddziału Pomorskiego uczestniczyli w  wycieczkach  tematycznych  :

–  Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gdańska i Żuław Gdańskich od wód morskich w węźle  wodnym „Opływ Motławy – Stara Motława” w Gdańsku,

–   Ochrona przyrody  przełomu Bugu w Białowieskim Parku Narodowym

–   Historyczne obiekty budowli wodnych  i fortyfikacji Głównego Miasta w Gdańsku,

–   Zabytki techniki Starego Miasta w Gdańsku,

–   Szlak wodny Malbork – Biała Góra oraz obiekty hydrotechniczne rozrządu wody i ochrony przeciwpowodziowej Żuław Wielkich i Niziny Kwidzyńskiej w węźle wodnym Biała Góra (rzeki Liwa, Nogat ,Wisła)

–  Ochrona brzegów klifowych i wydmowych morza w  rejonie Alanya (Turcja).

Ponadto członkowie Oddziału brali udział w bezpłatnych wycieczkach technicznych  i wykładach popularno-naukowych dotyczących zabytków techniki i fortyfikacji w Gdańsku Wrzeszczu,( szkoła nr 45 w Gdańsku Wrzeszczu) organizowanych przez Komitet Inicjatyw Lokalnych w Gdańsku – Wrzeszczu .

W okresie sprawozdawczym Oddział Pomorski dofinansował organizację wyżej wymienionej  działalności statutowej  kwotą 13 246 zł. W wymienionych wyżej wydarzeniach wzięło łącznie udział 110  członków Oddziału Pomorskiego PTPNoZ.

IV .Działalność gospodarcza

Siedziba Oddziału Pomorskiego PTPNoZ w Gdańsku zlokalizowana jest w Gdańsku, przy ul. Gdańskiej 32A w budynku o powierzchni użytkowej – 1200 m2. Jest to budynek biurowy systemu  „Sępólno” z prefabrykowanych elementów drewnianych i drewnopodobnych (twarda płyta pilśniowa )z izolacją termiczną z wełny mineralnej. Budynek został wykonany w latach  1991/1992 ,składa sie z dwóch segmentów o konstrukcji drewnianej z łącznikiem murowano-żelbetowym , w którym znajduje sie klatka schodowa oraz  sanitariaty. Konstrukcję dachu stanowi stropodach drewniany z pokryciem dachowym z papy smołowej. Zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę z dnia 26.04.1991 r. budynek ten stanowił tymczasowy pawilon zaplecza naukowo-badawczego PTPNoZ. Pozwolenie na użytkowanie tego obiektu Oddział uzyskał dnia 11.05.1992.Budynek był wspólnie użytkowany przez Oddział Pomorski PTPNoZ i „Speko” Spółkę z o.o., która w zamian za wniesione częściowe nakłady na budowę budynku korzystała nieodpłatnie z pomieszczeń biurowych i magazynowych. Po likwidacji  w roku 2000 Spółki „Speko” i spłacie przez Oddział  Pomorski zadłużeń w eksploatacji  budynku pozostawionych przez Spółkę  (energia elektryczna ,cieplna ,woda ,ścieki itp.), budynek jest użytkowany w całości przez Oddział Pomorski PTPNoZ. W związku z komunalizacją gruntów Skarbu Państwa uregulowania prawnego wymagała  dzierżawa działki na której zlokalizowany  jest budynek. Miasto Gdańsk, jako właściciel działki , w każdej chwili mógł wypowiedzieć dzierżawę i przejąć budynek nawet bez zwrotu poniesionych kosztów na jego budowę. W tej sytuacji Zarząd Główny PTPNoZ wspólnie z Oddziałem Pomorskim podjął działania uregulowania stanu prawnego budynku. Podstawą uzyskania prawa do działki była działalność statutowa Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi. Prowadzone postępowanie zakończyło się zawarciem aktu notarialnego na odpłatne użytkowanie nieruchomości do roku 2032. Warunkiem istotnym dla uzyskania takiej decyzji był stan techniczny budynku wskazujący, że nakłady poniesione na budowę nie zostały zamortyzowane.

W tej sytuacji Zarząd Oddziału podjął decyzję o remoncie kapitalnym budynku ,który głównie z uwagi na konstrukcję  budynku i związane z tym wysokie koszty ogrzewania , wymagał ocieplenia ścian zewnętrznych ,wymiany grzejników cieplnych oraz okien. Ponadto w związku z dwudziestoletnim okresem użytkowania wymagany był remont wspólnych  pomieszczeń i modernizacja instalacji.

Nakłady na remont budynku, poniesione w latach  2009 -2012 wyniosły 205 449,25 zł.

W ramach prac   remontowych wykonano :

• ocieplenie budynku, tynkowanie i malowanie elewacji zewnętrznej,
• kompleksową modernizację węzła cieplnego wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej,
• wymianę części okien w pomieszczeniach biurowych i na klatce schodowej,
• remont podłóg i wymiana grzejników w pomieszczeniach użytkowanych przez Biuro Oddziału,
• malowanie części pomieszczeń na parterze i na I piętrze,
• kompleksowy remont klatki schodowej wraz  z  instalacją elektryczną i wymianą    oświetlenia,
• remont pokrycia  dachu,
• remont schodów zewnętrznych : uzupełnienie ubytków betonu, wymiana poręczy .

W pomieszczeniach wynajmowanych najemcom zewnętrznym remonty pomieszczeń biurowych (wymiana podłóg, wymiana okien, grzejników  i drzwi wewnętrznych oraz malowanie ) wykonywane jest przez najemców na ich koszt .

Źródłem dochodów Oddziału Pomorskiego  PTPNoZ jest wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych. Opisany wyżej remont budynku w latach 2009-2012 sfinansowany został w całości z tych dochodów. Bieżące utrzymanie majątku , opłaty administracyjne, działalność Biura Zarządu Oddziału   oraz działalność statutowa Oddziału są również finansowane

z dochodów z wynajmu pomieszczeń.

Oddział Pomorski PTPNoZ w Gdańsku na dzień 25 października 2013 nie posiada zaległych zobowiązań finansowych ani kredytu. Podatki  (w tym VAT), opłaty eksploatacyjne (woda, wywóz ścieków oraz odpadów ,energia elektryczna oraz cieplna) regulowane są  na bieżąco a w ciągu okresu sprawozdawczego nie wystąpiły przypadki naliczenia karnych odsetek.

Wysokość dochodu z wynajmu pomieszczeń biurowych i magazynowych w ciągu roku zależy od ilości wynajętych pomieszczeń .W budynku część najemców jest stała od wielu lat , a w części budynku najemcy się zmieniają w wyniku upadłości lub likwidacji podmiotów.

Na roczny wynik finansowy istotny wpływ ma naliczany odpis na amortyzację budynku.

V. Sprawozdania finansowe z lat 2009 – 2012 (wyciąg z rocznych bilansów oraz  rachunków  zysków i strat)

 A. Działalność statutowa                                                                           w złotych

2009                                                                                                               9 996,17

2010                                                                                                               3 613,93

2011                                                                                                               8 056,96

2012                                                                                                               6 197,97

 

B. Działalność gospodarcza

2009

1. Sprzedaż usług najmu                                                                           252 489,90

2. Koszt własny sprzedaży w/w usług                                                      152 520,65

3.Wynik działalności najmu                                                                     + 99 969,25

4. Koszt działalności statutowej ogółem                                                    52 596,17

w tym bezpośrednia działalność statutowa                                              9 996,17

5. Zysk netto  ogółem                                                                                 47 373,08

 

2010

1. Sprzedaż usług najmu                                                                           226 031,04

2. Koszt własny sprzedaży w/w usług                                                      176 882,37

3. Wynik działalności najmu                                                                  +  49 148,67

4. Koszt działalności statutowej ogółem                                                    47 671,93

w tym bezpośrednia działalność statutowa                                                           3 613,93

5. Zysk netto                                                                                           +  1 470,74

 

2011

1. Sprzedaż usług najmu                                                                           232 158,92

2. Koszt własny sprzedaży w/w usług                                                      186 312,25

3. Wynik działalności najmu                                                                     +45 864,67

4.Koszt działalności statutowej ogółem                                                     52 660,96

w tym bezpośrednia działalność statutowa                                                           8 056,96              5.Zysk netto ogółem                                                                                             – 6 814,29

 

2012

1. Sprzedaż usług najmu                                                                           235 485,68

2. Koszt własny sprzedaży w/w usług                                                      197 059,73

3. Wynik działalności usługowej                                                             + 38 425,95

4. Koszt działalności statutowej ogółem                                                    51 502,97

w tym bezpośrednia działalność statutowa                                               6 197,97

5.Zysk netto ogółem                                                                                  –  1  077,02

 

2013 – za trzy kwartały (01.01.2013 – 30.09.2013)

                                                                                  

1. Sprzedaż usług najmu                                                                            176 049,80

2. Koszt działalności ogółem                                                                     166 445,95

w tym bezpośrednia działalność statutowa                                                5 111,30

 

3.Wynik                                                                                                        +9 603,85

 

 

Wpłacone składki członkowskie :

 

2009             516,75 zł

2010             228,00 zł

2011             171,00 zł

2012             171,00 zł

Obecni:

1. Wacław Wilk -zastępca PrezesaZarządu

2. Jerzy Nagler – skarbnik

3. Andrzej Majorkowski – sekretarz

4. Zygmunt Kliński

5. Sylwester Napierzyński

6. Halina Burakowska – Kierownik Biura Zarządu

Program posiedzenia zaproponowany przez Sekretarza Oddziału Pomorskiego i przesłany pocztą elektroniczną członkom Zarządu, został skorygowany (w zakresie kolejności rozpatrywania) ze względu na brak niektórych członków Zarządu na początku posiedzenia.

I. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Oddziału w dniu 7 maja 2014 r.

Protokół został przesłany członkom Zarządu Oddziału pocztą elektroniczną. Protokóły zostały przyjęte jednogłośnie bez uwag.

II. Informacja o wycieczce do Twierdzy Wisłoujście i na Westerplatte, która odbyła się w dniu 24 maja 2014 roku – kol. S. Napierzyński.

1. Informacja o przygotowaniach do wyjazdu terenowego w rejon Bydgoszczy, w dniach 28 -29 czerwca 2014 roku.

Kol. H. Burakowska poinformowała zebranych, że wszystkie sprawy organizacyjne związane z wyjazdem zostały załatwione. Dla osób, które zadeklarowały przejazd Polskim Busem zakupione zostały bilety, przez kolegów J. Naglera i W. Wilka. W miejscu wyjazdu uczestnicy powinni zgłosić się do wymienionych kolegów.

Zarząd ustalił, że w czerwcu Biuro Zarządu powiadomi wszystkie zainteresowane osoby o szczegółach technicznych dotyczących miejsca i godziny odjazdu oraz terminu rozpoczęcia części merytorycznej wyjazdu terenowego.

IV. . Wolne wnioski.

1. Na wniosek Ewy Wilczek-Majorkowskiej i Andrzeja Majorkowskiego, Zarząd jednogłośnie przyjął w poczet członków PTPNoZ kol. Barbarę Hass – Dornowską, która złożyła deklarację członkowską.
2. Na wniosek kol. Z. Klińskiego Zarząd zobowiązał Biuro Zarządu do wysłania pisma, do wszystkich członków zalegających z opłacaniem składek członkowskich. Termin opłacenia zaległych składek ustala się na 30 lipca b.r.
3. W związku z tym, że strona internetowa Oddziału Pomorskiego nie działa prawidłowo, Biuro Zarządu podjęło próby nawiązania kontaktu z delegowanym do jej organizacji kol. Tomaszem Oparą, jednak brak było odpowiedzi z jego strony.

W tej sytuacji Zarząd zobowiązał Biuro do zakończenia współpracy, w tym zakresie z kol. T. Oparą i niezwłocznego podjęcia rozmów z kol. Dariuszem Lubowskim, który wyraził gotowość prowadzenia strony internetowej.

4.   Na wniosek Biura Zarządu ustala się, że w drugim półroczu 2014 roku posiedzenia Zarządu odbywać się będą w każdą pierwszą Środę miesiąca o godzinie 16³º.

1. Informacja o stanie prac dotyczących Projektu Regulaminu określającego sposób i zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Oddział Pomorski.

Zarząd ustalił, że kol. Z. Kliński niezwłocznie przygotuje jednolity Projekt regulaminu, który prześle członkom Zarządu. Następnie Biuro Zarządu zleci kol. Jadwidze Wysockiej opracowanie ekspertyzy prawno – finansowej dotyczącej projektu. Po jej opracowaniu Zarząd zajmie stanowisko w sprawie przyjęcia Regulaminu.

VI. Informacja o przebiegu rozmów w sprawie nawiązania współpracy Oddziału Pomorskiego z firmą Geotest, w zakresie wspólnego podejmowania działalności gospodarczej.

Zarząd ustalił, że kol. Wacław Wilk -zastępca PrezesaZarządu skontaktuje się z kierownictwem Geotestu w tej sprawie i uzgodni termin spotkania oraz poinformuje, że w imieniu Zarządu rozmowy te przeprowadzą kol. Zygmunt Kliński i kol. Jerzy Nagler.

Andrzej Majorkowski

Obecni:

1. JoannaZachowicz – PrezesZarządu

2. Wacław Wilk -zastępca PrezesaZarządu

3. Jerzy Nagler – skarbnik

4. Andrzej Majorkowski – sekretarz

5. Zygmunt Kliński

6. Leszek Łęczyński

7. Sylwester Napierzyński

8. Halina Burakowska – Kierownik Biura Zarządu

Przebieg posiedzenia był zgodny z porządkiem zaproponowanym przez Sekretarza Oddziału Pomorskiego, uzupełnionym przez uczestników posiedzenia     i został przyjęty przez Zarządu Oddziału.

I. Przyjęcie protokółów z posiedzeń Zarządu Oddziału w dniach 2 i 29 kwietnia 2014 r.

Protokóły zostały przesłany członkom Zarządu Oddziału pocztą elektroniczną. Protokóły zostały przyjęte jednogłośnie bez uwag.

II. Rozpatrzenie Projektu regulaminu określającego sposób i zasady   prowadzenia działalności gospodarczej przez Oddział Pomorski.

Kol. Zygmunt Kliński omówił uwagi i propozycje zgłoszone do projektu przez członków Zarządu. Następnie w dyskusji, zebrani zaprezentowali swoje stanowiska w sprawie przyjęcia niektórych proponowanych uzupełnień projektu. W jej wyniku do tekstu projektu opracowanego przez kol.Zygmunta Klińskiego naniesiono poprawki przyjęte w dyskusji.

Zarząd przyjął jednogłośnie Projekt regulaminu z naniesionymi poprawkami pod warunkiem skierowania go do ekspertyzy w zakresie prawno-finansowym. Ostateczna wersja Projektu będzie rozpatrywana w zależności od wyników tej ekspertyzy.

Ustalono, że kol. Jerzy Nagler – skarbnik Oddziału, wspólnie z Biurem Zarządu w trybie pilnym podejmą starania o znalezienie odpowiedniej osoby, która opracuje przedmiotową ekspertyzę.

1. Sprawy organizacyjne.

1. Kol. Zygmunt Kliński poinformował zebranych, że zgodnie z poleceniem Zarządu opracował w formie elektronicznej materiały z prelekcji „Źródła wód leczniczych w Sopocie” wygłoszonej w dniu 29 marca 2014 roku.

Zarząd ustalił, że ze względu na wagę przedstawionego problemu materiały te powinny zostać umieszczone na stronie internetowej Oddziału Pomorskiego. Do materiałów tych należy dołączyć również wybrane zdjęcia z sesji terenowej w Sopocie.

2. Omówiono sprawy organizacyjne sesji wyjazdowej w rejon Bydgoszczy w dniach 28-29 czerwca 2014 r.

– w Biurze Zarządu znajduje się lista uczestników sesji,

– kol. Wacław Wilk i Jerzy Nagler poinformowali, że zakupili 17 biletów dla uczestników na dojazd i powrót Polskim Busem,

– pozostali uczestnicy dojadą we własnym zakresie

Zarząd ustalił, że przed wyjazdem Biuro Zarządu poinformuje uczestników o dokładnym miejscu i terminie odjazdu.

3. Omówiono sprawy organizacyjne sesji wyjazdowej w rejon Portu Północnego w dniu 24 maja 2014 r.

Kol. Sylwester Napierzyński opracował wariantowy program wycieczki, z którym zapoznał Zarząd. Po dyskusji Zarząd wybrał IV wersję programu.

Następnie Zarząd przyjął następujące ustalenia:

– przyjęty program wycieczki będzie niezwłocznie rozesłany członkom Oddziału Pomorskiego,

– Towarzystwo pokryje koszty przewodnika oraz bilety wstępu,

– termin zgłoszeń uczestnictwa upływa dnia 20 maja 2014 r.

4. Omówienie pisma z dnia 24 kwietnia 2014 r. kol. Edwarda Szczepańskiego do Oddziału Pomorskiego.

Kol. Edward Szczepański skierował do Oddziału Pomorskiego pismo z propozycją współpracy w zakresie wspólnego podejmowania działalności gospodarczej przez firmę Geotest z Oddziałem Pomorskim PTPNoZ. Jest to kolejne pismo skierowane do nas w tej sprawie. W związku z tym po dyskusji, Zarząd ustalił, że należy omówić tę sprawę z kierownictwem firmy Geotest.

Zarząd deleguje kol. Zygmunta Klińskiego i Jerzego Naglera do przeprowadzenia rozmów w tej sprawie z kierownictwem Geotestu. Wymienieni koledzy nawiążą kontakt z kierownictwem Geotestu i po odbyciu rozmów poinformują Zarząd o ich wynikach.

1. Wolne wnioski.

Na posiedzenie przybył pan Dariusz Lubomski – członek Polskiego Klubu Wysokogórskiego z zamiarem wstąpienia w poczet członków Oddziału Pomorskiego PTPNoZ. Poinformował, że posiada rekomendację kol. Jerzego Grodzickiego – wiceprezesa Zarządu Głównego PTPNoZ, z którym od wielu lat współpracuje w badaniach i inwentaryzacji polskich jaskiń.

Po przedłożeniu deklaracji członkowskiej Zarząd jednogłośnie przyjął do Towarzystwa kol. Dariusza Lubomskiego

Andrzej Majorkowski

Obecni:

1. JoannaZachowicz – PrezesZarządu

2. Wacław Wilk -zastępca PrezesaZarządu

3. Jerzy Nagler – skarbnik

4. Andrzej Majorkowski – sekretarz

5. Zygmunt Kliński

6. Leszek Łęczyński

7. Sylwester Napierzyński

8. Halina Burakowska – Kierownik Biura Zarządu

Przebieg posiedzenia był zgodny z porządkiem zaproponowanym przez Sekretarza Oddziału Pomorskiego i uzupełnionym przez Kierownika Biura Zarządu, przyjętym bez uwag przez Zarząd Oddziału.

I. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Oddziału w dniu 05.03.2014 r.

Protokół ten został przesłany członkom Zarządu Oddziału pocztą elektroniczną. Protokół został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

II. Omówienie odpowiedzi członków Oddziału Pomorskiego na rozesłany Program działalności statutowej Oddziału Pomorskiego na 2014 rok.

Kol. Halina Burakowska poinformowała zebranych, że zainteresowanie członków Oddziału Pomorskiego uczestnictwem w realizacji Programu jest niewielkie. Ilość zgłoszeń do udziału w całym Programie nie przekracza 10 osób.

Do uczestnictwa w najbliższej sesji wyjazdowej (12 kwietnia –Hel) zgłosiło się jednak 18 osób. Do osób tych Biuro Zarządu w trybie pilnym wyśle szczegółowy program sesji.

III. 3. Informacja o uwagach do Projektu regulaminu określającego sposób i zasady   prowadzenia działalności gospodarczej przez Oddział Pomorski, zgłoszonych przez członków Zarządu oraz wnioskodawcę.

Kol. Zygmunt Kliński poinformował zebranych o uwagach nadesłanych przez członków Zarządu, następnie kol. kol. Jerzy Nagler i Wacław Wilk zgłosili ustnie swoje uwagi. Ze względu na skomplikowaną materię przedmiotowego Projektu Zarząd ustalił, że dalsza dyskusja odbędzie się na osobnym posiedzeniu Zarządu. Członkowie Zarządu proszeni są o pisemne zgłaszanie uwag do Projektu.

1. Wolne wnioski.

       Kol. Jerzy Nagler odniósł się do prelekcji „Źródła wód leczniczych w Sopocie” wygłoszonej w dniu 29 marca 2014 roku przez kol. Zygmunta Klińskiego.. Stwierdził, że ze względu na wagę przedstawionego problemu tego rodzaju odczyt powinien mieć zapewnione warunki umożliwiające pełny odbiór przedstawianego problemu. Spotkanie o charakterze krajoznawczym, w terenie – jak omawiane 29 marca, dobrze zorganizowane – powinno od początku być traktowane jako wstępne wprowadzenie do tematu. W prelekcji podniesiono ważne problemy dotyczące stanu technicznego otworu studziennego z wodą mineralną o dużym zasoleniu. Otwór ten ( „źródło” ) uzasadnia uzdrowiskowy charakter Sopotu. Pojawiające się zagrożenia winno się omawiać z udziałem odpowiednich służb komunalnych’

Zdaniem Autora prelekcji budzący zastrzeżenia stan techniczny ujęcia wody mineralnej może zagrozić zmniejszeniem, a nawet brakiem dostawy wody mineralnej dla jej odbiorców.

         Kol. Wacław Wilk wyraził pogląd odmienny, że tego rodzaju prelekcje powinny być tylko jednym z elementów całego programu w skład którego wchodziły również spacer wzdłuż morza oraz rozmowy towarzyskie przy grillu. Ponadto przypomniał, że jako organizator zwracał, się kilkakrotnie do dyrektora Uzdrowiska Sopot o udział przedstawiciela tej instytucji w naszej sesji, który mógłby wyjaśnić nam poruszone problemy.

Następnie w burzliwej dyskusji na temat charakteru spotkań członków Oddziału Pomorskiego (bardziej merytorycznego czy „krajoznawczo – towarzyskiego”) w sposób zróżnicowany wypowiadali się członkowie Zarządu. Zarząd nie zajął jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

1. Zygmunt Kliński  zobowiązał się do napisania notatki z omawianej sesji ze szczególnym podkreśleniem poruszonych przez niego problemów technicznych dotyczących pracy ujęcia wody mineralnej.

Podniesiono również celowość umieszczenia tej notatki oraz wykonanych zdjęć na stronie internetowej Oddziału Pomorskiego. Zarząd nie zajął stanowiska w tej sprawie.

Andrzej Majorkowski